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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  纽带指定遗传密码电文:002162 纽带缩写:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司就集合的人群2013年最早的暂时合伙大会的迂回的

  公司及全部情况董事使达到使控制局势、严格和完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调女士。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下缩写“公司”)四届董事会以第二位十次国民大会(暂时国民大会)于2013年1月18日集合的人群,国民大会确定集合的人群公司最早的暂时合伙大会。,现将这次合伙大会公司或企业事项公报列举如下::

  一、国民大会集合的人群的基本情况

  1、国民大会会议集合的人群人:董事会

  2、国民大会的效力、合规性格况:四届董事会以第二位十次(暂时)国民大会关心经过,确定于201年集合的人群最早的暂时合伙大会。,集合的人群顺序契合法律条例、行政规章、管理、正常化贴壁纸和公司条例。

  3、国民大会日期和时期:

  (1)现场国民大会时期为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票时期为:

  深圳纽带交易所网上开票详细时期:2013年2月4日午前9:30-11:30,后期13点:00-15:00;

  经过深圳纽带交易所互联网用网覆盖开票零碎举行用网覆盖开票的详细时期为2013年2月3日后期15:00时—2013年2月4日后期15:00时的恣意时期。

  4、表现日期:2013年1月30日

  5、国民大会集合的人群意味着:

  (1)现场开票:合伙本身列席现场国民大会或写成文字的付托代理人,合伙付托的代理人不用是C公司的合伙。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳纽带交易所交易零碎和 为领地合伙弥补在线开票平台,合伙可以经过是你这么说的嘛!机构行使投票权。。合伙仅仅当场的开票、用网覆盖开票正中鹄的一种开票意味着。同卵的投票权的反复公认,以这次公认后果为准。。用网覆盖开票包孕纽带交易零碎和用网覆盖开票零碎。,同卵的份仅仅选择经过一份。

  6、国民大会公认意味着:现场隐姓埋名写成文字的开票与网上开票相结合

  7、列席客体:

  (1)表现方式2013年1月30日后期15:00收盘时在中国1971纽带表现结算有限责任公司深圳分行表现在册的本公司全部情况合伙。是你这么说的嘛!公司的领地合伙均有权列席,也可以付托代理人列席国民大会并举行写成文字的公认。,合伙代理人不用是公司的合伙。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司紧密结合的掮客;。

  8、国民大会职位:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司国民大会室

  二、国民大会关心的事项

  1、效力和完整性:这次国民大会关心的事项经公司四届董事会以第二位十次国民大会(暂时国民大会)关心、关系到中西部及东部各州的县议会第十四次国民大会(暂定),公司孤独董事已表现加入,依法关心事项、大大地、大大地等。

  2、风尚:

  关心《就公司投入性实在后续计量由本钱计量制作模型变更为公允有价值计量制作模型的意向》;

  前述事项意向已四届董事会以第二位十次(暂时)国民大会关心经过,国民大会靠判定击败于年月日在《中国1971纽带报》上见报。、《纽带时报》、上海纽带报、《纽带日报》和巨潮通信网的声称,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)国民大会关心经过。,国民大会靠判定击败于年月日在《中国1971纽带报》上见报。、《纽带时报》、上海纽带报、《纽带日报》、声称大潮通信网,公报编号:2013-006。

  三、现场国民大会表现意味着

  1、表现意味着

  1)登记时期:2013年2月1日午前9点:00至11:30,后期13点:30至15:30;

  2)登记地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)表现意味着:

  个别的合伙解释车、音阶证或其他的证件应手柄表现手续。;付托那个分担国民大会,代理人该当想像被代理人的合伙解释。、合伙无效音阶检定贴壁纸、合伙使控制局势付托书及代理人检定表现手续;

  大肚子合伙由大肚子想像大肚子音阶证。、持股使防水、法定代理人的无效检定等表现手续;大肚子合伙的法定代理人付托那个分担国民大会,代理人应想像本身的音阶证。、持股使防水、大肚子合伙法定代理人使控制局势付托书、能检定集中的无效检定等表现手续;

  异国合伙可以经过函件或传真传输举行表现。,缺席用电话与交谈表现。

  2、个别的合伙在珀索列席合伙大会,合伙解释卡、音阶证或其他的音阶证

  无效的贴壁纸或证明;付托那个分担国民大会,代理人合伙解释卡、合伙无效音阶检定贴壁纸、合伙使控制局势付托书及代理人无效音阶检定贴壁纸。

  3、大肚子合伙由大肚子代表列席国民大会。。法定代理人列席国民大会,得有本身的音阶证、具有法定代理人资历的无效检定;大肚子合伙的法定代理人付托那个分担国民大会,代理人应想像本身的音阶证。、大肚子合伙法定代理人使控制局势付托书、法定代理人资历的无效检定。

  四、合伙音阶证明及分担公认顺序

  这次合伙大会向合伙弥补用网覆盖开票平台,用网覆盖开票包孕交易零碎开票和用网覆盖开票。,网上开票顺序列举如下:

  (一)交易零碎的公认顺序

  1、深圳纽带交易所网上开票详细时期2013年2月4日午前9:30-11:30,后期13点:00-15:00,深圳纽带交易所新购股公认顺序有点。

  2、开票过去某一特定历史时期的,交易零碎将列出开票纽带,合伙经过宣告够算清付托人对开票使突出举行开票。:

  3、合伙公认的详细顺序列举如下:

  (1)输出购买定单;

  (2)输出有投票权纽带COD:362162

  (3)在en项下填写合伙大会的意向编号。。由于这次合伙大会只思索每一意向,因而,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细列举如下:

  (四)在付托股数项下输出公认启发。,详细列举如下:

  (5)付托使完满承认书。

  4、计票基本的:点票时,同卵的票仅仅当场的开票。、用网覆盖开票正中鹄的诸如此类开票意味着,即使反复开票,以最早的开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)同卵的开票使突出的开票仅仅在,无法叫进来票据;

  (二)屡次申报,以最早的申报为准。;

  (3)同卵的投票权经过交易零碎和,以最早的为准;不契合是你这么说的嘛!规则的国务的是不正当的的。,深圳纽带交易所交易零碎正中鹄的无意识或下意识行为取款;

  (4)电话联络时查询开票后果,请登录深圳纽带交易所互联网用网覆盖开票零碎,点击开票查询功用,您可以反省个别的用网覆盖votin的后果,或经过开票付托纽带公司贩卖部查询。

  6、开票的样板

  即使合伙开票同意法案,详细操控列举如下:

  (二)陆海军官学校的学员公认的详细顺序:

  1、合伙达到音阶证明的详细跑过:依《投入者用网覆盖服务器ID实施细则》,合伙可以应用服务器密码电文或数字证明举行音阶验证。

  (1)服务器通勤勉流畅:登录网站:密码电文服务器区;填写姓名、纽带账号、音阶证号码和其他的通信,设置6-8位服务器密码电文;即使勤勉成,零碎送还4位触发反省COD。

  (2)触发服务器密码电文:合伙经过深圳纽带交易所有点买进股,应用触发反省COD触发服务器密码电文:

  服务器密码电文必要经过交易零碎和,即使服务器密码电文触发阐明是午前11:30 前收回的,当天后期 13:00 那就够了应用;拿 … 来说,服务器密码电文触发阐明 11:30 后头发行的,以第二位天可以用。触发后服务器密码电文的俗歌无效性,分担其他的在线开票时摈除重行触发。即使触发后密码电文降下,可以经过TRA报道,挂失后再勤勉,挂失意味着与触发意味着酷似。

  (三)数字证明勤勉人可以向深圳纽带通信中心勤勉。,咨询用电话与交谈:0755-83991880/25918485。

  2、合伙依所达到的服务器在互联网用网覆盖开票零碎上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司合伙大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年最早的暂时合伙大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名密码电文登录,输出您的纽带账号和“服务器密码电文”;勤勉数字证明的投入者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,依Web Promp抬出去对应的操控;

  (四)公认后果的承认书和传输。

  3、投入者经过深圳纽带交易所互联网用网覆盖零碎举行用网覆盖开票的起止时期为2013年2月3日后期15:00至2013年2月4日后期15:00。

  四、其他的

  1、联系意味着

  联络:宋元成、程梅

  用电话与交谈:021-54333699

  传真传输:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、国民大会将继续良久,列席国民大会的会员应自发地算清住宿费和通讯费。。

  五、支持性的文档

  1、四届董事会以第二位十次国民大会靠判定击败

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次国民大会靠判定击败(暂行规则)

  格外地迂回的。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年最早的暂时合伙大会使控制局势付托书

  表现方式2013年1月30日,本身(本单位)想像上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (音阶证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年最早的暂时合伙大会(并替换行使投票权)(并按以下意义表现替换行使投票权):

  本使控制局势书的无效性:自本使控制局势书署名之日起至这次合伙大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人合伙账号:

  客户营业执照登记号(音阶证):

  署名日期:

  (个别的合伙署名或盖印),大肚子合伙由法定代理人署名或许盖印。

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