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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  保密的信号:002162 保密的省略:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司大约聚集2013年最早的暂时同伴大会的警告

  公司及完全地董事抵押权授权证、严格和完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或有重大意义的减少。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下省略“公司”)月的第四日届董事会以第二位十次讨论(暂时讨论)于2013年1月18日聚集,讨论分辨率聚集公司最早的暂时同伴大会。,现将这次同伴大会关于事项公报列举如下::

  一、讨论聚集的基本情况

  1、讨论会议激起人:董事会

  2、讨论的效力、合规使调和况:月的第四日届董事会以第二位十次(暂时)讨论以为经过,分辨率于201年聚集最早的暂时同伴大会。,激起顺序适合法律条例、行政规章、必须应用的、标准化储备物质免费入场券和公司条例。

  3、讨论日期和时期:

  (1)现场讨论时期为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票时期为:

  深圳保密的交易所网上开票详细时期:2013年2月4日午前9:30-11:30,后期13点:00-15:00;

  经过深圳保密的交易所互联网电网开票零碎举行电网开票的详细时期为2013年2月3日后期15:00时—2013年2月4日后期15:00时的恣意时期。

  4、完全符合日期:2013年1月30日

  5、讨论激起条理:

  (1)现场开票:同伴本身列席现场讨论或写信付托代理人,同伴付托的代理人不用是C公司的同伴。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳保密的交易所交易零碎和 为拿同伴储备物质在线开票平台,同伴可以经过前述的体系行使投票权。。同伴仅有的席地开票、电网开票达到目标一种开票条理。同一的投票权的反复投票,以这次投票总算为准。。电网开票包含保密的交易零碎和电网开票零碎。,同一的份仅有的选择在监狱里一份。

  6、讨论投票条理:现场隐姓埋名写信开票与网上开票相结合

  7、列席抱反感:

  (1)经过2013年1月30日后期15:00收盘时在奇纳河保密的完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司完全地同伴。前述的公司的拿同伴均有权列席,也可以付托代理人列席讨论并举行写信投票。,同伴代理人不用是公司的同伴。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司受雇的法学家;。

  8、讨论位置:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司讨论室

  二、讨论以为的事项

  1、效力和完整性:这次讨论以为的事项经公司月的第四日届董事会以第二位十次讨论(暂时讨论)以为、针对中西部及东部各州的县议会第十四次讨论(暂定),公司孤独董事已表现赞同,依法以为事项、答案、答案等。

  2、议事日程:

  以为《大约公司使充满性实在后续计量由本钱计量典型变更为公允财富计量典型的运动》;

  以上所述运动已月的第四日届董事会以第二位十次(暂时)讨论以为经过,讨论分辨率于年月日在《奇纳河保密的报》上见报。、《保密的时报》、上海保密的报、《保密的日报》和巨潮物网的显露,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)讨论以为经过。,讨论分辨率于年月日在《奇纳河保密的报》上见报。、《保密的时报》、上海保密的报、《保密的日报》、显露大潮物网,公报编号:2013-006。

  三、现场讨论完全符合条理

  1、完全符合条理

  1)留下印象时期:2013年2月1日午前9点:00至11:30,后期13点:30至15:30;

  2)留下印象地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)完全符合条理:

  独特的同伴导致车、才能证或静止证件应办完全符合手续。;付托另一边厕讨论,代理人该当缠住被代理人的同伴导致。、同伴无效才能使宣誓储备物质免费入场券、同伴授权证付托书及代理人使宣誓完全符合手续;

  团体同伴由团体缠住团体才能证。、持股证据、法定代理人的无效使宣誓等完全符合手续;团体同伴的法定代理人付托另一边厕讨论,代理人应缠住本身的才能证。、持股证据、团体同伴法定代理人授权证付托书、能使宣誓大量的无效使宣誓等完全符合手续;

  异国同伴可以经过用字母标明或描绘举行完全符合。,缺勤用电话与交谈完全符合。

  2、独特的同伴在珀索列席同伴大会,同伴导致卡、才能证或静止才能证

  无效的储备物质免费入场券或证明;付托另一边厕讨论,代理人同伴导致卡、同伴无效才能使宣誓储备物质免费入场券、同伴授权证付托书及代理人无效才能使宣誓储备物质免费入场券。

  3、团体同伴由团体代表列席讨论。。法定代理人列席讨论,必须有本身的才能证、具有法定代理人资历的无效使宣誓;团体同伴的法定代理人付托另一边厕讨论,代理人应缠住本身的才能证。、团体同伴法定代理人授权证付托书、法定代理人资历的无效使宣誓。

  四、同伴才能身份验证及厕投票顺序

  这次同伴大会向同伴储备物质电网开票平台,互联网电网开票包含交易零碎开票和互联网电网开票。,网上开票顺序列举如下:

  (一)交易零碎的投票顺序

  1、深圳保密的交易所网上开票详细时期2013年2月4日午前9:30-11:30,后期13点:00-15:00,深圳保密的交易所新购一份投票顺序构成。

  2、开票拨准的快慢,交易零碎将列出开票保密的,同伴经过颁布发表够报应付托人对开票课题举行开票。:

  3、同伴投票的详细顺序列举如下:

  (1)输出购买定单;

  (2)输出有投票权保密的COD:362162

  (3)在en项下填写同伴大会的运动编号。。因这次同伴大会只思索一运动,终于,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细列举如下:

  (四)在付托股数项下输出投票视图。,详细列举如下:

  (5)付托完成的承认书。

  4、计票重要的:点票时,同一的票仅有的席地开票。、电网开票达到目标究竟哪一个开票条理,倘若反复开票,以最早的开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)同一的开票课题的开票仅有的在,无法叫回来票据;

  (二)屡次申报,以最早的申报为准。;

  (3)同一的投票权经过交易零碎和,以最早的为准;不适合前述的规则的述说是不正当的的。,深圳保密的交易所交易零碎达到目标自然的取款;

  (4)必要时查询开票总算,请登录深圳保密的交易所互联网电网开票零碎,点击开票查询功用,您可以反省独特的电网votin的总算,或经过开票付托保密的公司贩卖部查询。

  6、开票的判例

  倘若同伴开票同意法案,详细经营列举如下:

  (二)练习生投票的详细顺序:

  1、同伴获益才能身份验证的详细折术:主要成分《使充满者电网耐用的ID实施细则》,同伴可以应用耐用的口令或数字证明举行才能验证。

  (1)耐用的通涂过程:登录网站:口令耐用的区;填写姓名、保密的账号、才能证号码和静止物,设置6-8位耐用的口令;倘若涂成,零碎复回4位感光度之增强反省COD。

  (2)感光度之增强耐用的口令:同伴经过深圳保密的交易所构成补进一份,应用感光度之增强反省COD感光度之增强耐用的口令:

  耐用的口令必要经过交易零碎和,倘若耐用的口令感光度之增强阐明是午前11:30 前收回的,当天后期 13:00 那就够了应用;譬如,耐用的口令感光度之增强阐明 11:30 后头发行的,以第二位天可以用。感光度之增强后耐用的口令的长期的无效性,厕静止在线开票时离重行感光度之增强。倘若感光度之增强后口令损失,可以经过TRA讨论,挂失后再涂,挂失条理与感光度之增强条理相像的人。

  (三)数字证明涂人可以向深圳保密的物中心涂。,咨询用电话与交谈:0755-83991880/25918485。

  2、同伴主要成分所流行的耐用的在互联网电网开票零碎上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年最早的暂时同伴大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名口令登录,输出您的保密的账号和“耐用的口令”;涂数字证明的使充满者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,主要成分Web Promp进行应和经营;

  (四)投票总算的承认书和使铭记。

  3、使充满者经过深圳保密的交易所互联网电网零碎举行电网开票的起止时期为2013年2月3日后期15:00至2013年2月4日后期15:00。

  四、静止

  1、联系条理

  与接触:宋元成、程梅

  用电话与交谈:021-54333699

  描绘:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、讨论将继续半晌,列席讨论的身体部位应独力报应住宿费和车费。。

  五、后补的文档

  1、月的第四日届董事会以第二位十次讨论分辨率

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次讨论分辨率(暂行规则)

  特别地警告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年最早的暂时同伴大会授权证付托书

  经过2013年1月30日,本身(本单位)缠住上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (才能证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年最早的暂时同伴大会(并替换行使投票权)(并按以下意义表现替换行使投票权):

  本授权证明的无效性:自本授权证明署名之日起至这次同伴大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人同伴账号:

  客户营业执照留下印象号(才能证):

  署名日期:

  (独特的同伴署名或盖印),团体同伴由法定代理人署名或许盖印。

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