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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  有价证券法典:002162 有价证券约分:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司在流行打中聚集2013年最早暂时配偶大会的布告

  公司及每我的董事公约批准的证明、准确和完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告配置况或主要的未顾及。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下约分“公司”)四个届董事会居第二位的十次相识(暂时相识)于2013年1月18日聚集,相识后果聚集公司最早暂时配偶大会。,现将这次配偶大会关系到事项公报列举如下::

  一、相识聚集的基本情况

  1、相识会议集合的人群人:董事会

  2、相识的正确性、合规配置况:四个届董事会居第二位的十次(暂时)相识深思熟虑经过,后果于201年聚集最早暂时配偶大会。,集合的人群顺序契合法律条例、行政规章、规则的、正态化论文和公司条例。

  3、相识日期和工夫:

  (1)现场相识工夫为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票工夫为:

  深圳有价证券交易网上开票详细工夫:2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00;

  经过深圳有价证券交易互联网体系开票体系停止体系开票的详细工夫为2013年2月3日午后15:00时—2013年2月4日午后15:00时的任性工夫。

  4、截止过户日期:2013年1月30日

  5、相识集合的人群收入:

  (1)现场开票:配偶我列席现场相识或全挂在脸上付托代理人,配偶付托的代理人不用是C公司的配偶。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳有价证券交易交易体系和 为每我配偶暂代别人职务在线开票平台,配偶可以经过上述的惯例行使投票。。配偶要不是立即开票、体系开票打中一种开票收入。同卵双胞投票的反复后果,以这次后果终于为准。。体系开票包罗有价证券交易体系和体系开票体系。,同卵双胞份要不是选择朝内的一份。

  6、相识后果收入:现场隐姓埋名全挂在脸上开票与网上开票相结合

  7、列席瞄准:

  (1)短暂拜访2013年1月30日午后15:00收盘时在奇纳有价证券表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司每我的配偶。上述的公司的每我配偶均有权列席,也可以付托代理人列席相识并停止全挂在脸上后果。,配偶代理人不用是公司的配偶。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司衔接的代理人;。

  8、相识地皮:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司相识室

  二、相识深思熟虑的事项

  1、正确性和完整性:这次相识深思熟虑的事项经公司四个届董事会居第二位的十次相识(暂时相识)深思熟虑、送交中西部及东部各州的县议会第十四次相识(暂定),公司孤独董事已表现一致,依法深思熟虑事项、方向、方向等。

  2、待议诸事项一览表:

  深思熟虑《在流行打中公司使充满性事实后续计量由本钱计量模特儿变更为公允花费计量模特儿的提议》;

  再提议已四个届董事会居第二位的十次(暂时)相识深思熟虑经过,相识后果于年月日在《奇纳有价证券报》上登载。、《有价证券时报》、上海有价证券报、《有价证券日报》和巨潮物网的揭露,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)相识深思熟虑经过。,相识后果于年月日在《奇纳有价证券报》上登载。、《有价证券时报》、上海有价证券报、《有价证券日报》、揭露大潮物网,公报编号:2013-006。

  三、现场相识表达收入

  1、表达收入

  1)留下印象工夫:2013年2月1日午前9点:00至11:30,午后13点:30至15:30;

  2)留下印象地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)表达收入:

  我配偶解释车、生产能力证或对立的事物证件应带领表达手续。;付托别人联结相识,代理人该当同意被代理人的配偶解释。、配偶无效生产能力证实论文、配偶批准的证明付托书及代理人证实表达手续;

  公司配偶由公司同意公司生产能力证。、持股证实、法定代理人的无效证实等表达手续;公司配偶的法定代理人付托别人联结相识,代理人应同意本人的生产能力证。、持股证实、公司配偶法定代理人批准的证明付托书、能证实高质量的的无效证实等表达手续;

  本国配偶可以经过写印刷体字母或副本停止表达。,缺勤电话制造表达。

  2、我配偶在珀索列席配偶大会,配偶解释卡、生产能力证或对立的事物生产能力证

  无效的论文或证明;付托别人联结相识,代理人配偶解释卡、配偶无效生产能力证实论文、配偶批准的证明付托书及代理人无效生产能力证实论文。

  3、公司配偶由公司代表列席相识。。法定代理人列席相识,霉臭有本人的生产能力证、具有法定代理人资历的无效证实;公司配偶的法定代理人付托别人联结相识,代理人应同意本人的生产能力证。、公司配偶法定代理人批准的证明付托书、法定代理人资历的无效证实。

  四、配偶生产能力识别及厕后果顺序

  这次配偶大会向配偶暂代别人职务体系开票平台,体系开票包罗交易体系开票和体系开票。,网上开票顺序列举如下:

  (一)交易体系的后果顺序

  1、深圳有价证券交易网上开票详细工夫2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00,深圳有价证券交易新购产权证券后果顺序关系上地。

  2、开票时间,交易体系将列出开票有价证券,配偶经过颁布发表紧握付托人对开票文章停止开票。:

  3、配偶后果的详细顺序列举如下:

  (1)输出购买行为定单;

  (2)输出有投票有价证券COD:362162

  (3)在en项下填写配偶大会的提议编号。。因这次配偶大会只思索每一提议,故,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细列举如下:

  (四)在付托股数项下输出后果反对的理由。,详细列举如下:

  (5)付托完整的鸣谢。

  4、计票重要的:点票时,同卵双胞票要不是立即开票。、体系开票打中任何的开票收入,假使反复开票,以最早开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)同卵双胞开票文章的开票要不是在,无法记起票据;

  (二)屡次申报,以最早申报为准。;

  (3)同卵双胞投票经过交易体系和,以最早为准;不契合上述的规则的国务的是不正当的。,深圳有价证券交易交易体系打中自然的取款;

  (4)电话联络时查询开票终于,请登录深圳有价证券交易互联网体系开票体系,点击开票查询功用,您可以反省我体系votin的终于,或经过开票付托有价证券公司贩卖部查询。

  6、开票的范例

  假使配偶开票同意法案,详细管理列举如下:

  (二)练习生后果的详细顺序:

  1、配偶抵达生产能力识别的详细加工:阵地《使充满者体系服务器ID实施细则》,配偶可以应用服务器密电码或数字证明停止生产能力验证。

  (1)服务器通勤勉进行:登录网站:密电码服务器区;填写姓名、有价证券账号、生产能力证号码和对立的事物物,设置6-8位服务器密电码;假使勤勉成,体系重提4位触发反省COD。

  (2)触发服务器密电码:配偶经过深圳有价证券交易关系上地价格看涨而买入产权证券,应用触发反省COD触发服务器密电码:

  服务器密电码必要经过交易体系和,假使服务器密电码触发阐明是午前11:30 前收回的,当天午后 13:00 那就够了应用;譬如,服务器密电码触发阐明 11:30 后头发行的,居第二位的天可以用。触发后服务器密电码的一世纪一次的无效性,厕对立的事物在线开票时省掉重行触发。假使触发后密电码错过,可以经过TRA说话,挂失后再勤勉,挂失收入与触发收入相似。

  (三)数字证明勤勉人可以向深圳有价证券物中心勤勉。,工具制造:0755-83991880/25918485。

  2、配偶阵地所利润的服务器在互联网体系开票体系上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司配偶大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年最早暂时配偶大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名密电码登录,输出您的有价证券账号和“服务器密电码”;勤勉数字证明的使充满者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,阵地Web Promp管理中肯的管理;

  (四)后果终于的鸣谢和传染。

  3、使充满者经过深圳有价证券交易互联网体系体系停止体系开票的起止工夫为2013年2月3日午后15:00至2013年2月4日午后15:00。

  四、对立的事物

  1、联系收入

  联络:宋元成、程梅

  电话制造:021-54333699

  副本:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、相识将继续半晌,列席相识的围攻应孑然一身报应住宿费和车费。。

  五、支持文档

  1、四个届董事会居第二位的十次相识后果

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次相识后果(暂行规则)

  特别地布告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年最早暂时配偶大会批准的证明付托书

  短暂拜访2013年1月30日,我(本单位)同意上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (生产能力证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年最早暂时配偶大会(并代替行使投票)(并按以下意义表现代替行使投票):

  本批准的证明书的无效性:自本批准的证明书署名之日起至这次配偶大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人配偶账号:

  客户营业执照留下印象号(生产能力证):

  署名日期:

  (我配偶署名或盖印),公司配偶由法定代理人署名或许盖印。

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