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御银股份:2014年第一季度报告

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  首要会计学记录和财务指标

     本方言期    去岁同一时期    本方言期比去岁同一时期增减(%)  
 营业费(元)    220,612,    180,087,     
 归属于股票上市的公司同伙的净赚(元)    33,126,    32,759,     
 归属于股票上市的公司同伙的净赚(元),不含    33,734,    28,247,     
 经纪活跃发生的资产流动净总值(元)    -47,225,    -51,413,     
 根本每股进项(元/股)            0% 
 变稀薄每股进项(元/股)            0% 
 额定的平均率净资产进项率(%)             
     本方言完毕    去岁岁暮年终    本方言完毕比去岁岁暮年终增减(%)  
 总资产(元)    1,782,013,    1,735,574,     
 归属于股票上市的公司同伙的净资产(元)    1,534,736,    1,501,285,     

  非惯常利害工程和要点

    单位:元

 工程    年终至方言期定期的要点    阐明 
 非动产容易搬运损伤(包含吊销面值)    -671,      
 包含比较期利害在内的内阁援助(与,除按本意味着规则享用的内阁援助定额或定额定。    16,      
 前述的外道的费和费    -62,      
 减:所得税有影响的人    -110,      
 充当顾问    -607,     

  同伙等于及流行音乐十大畅销唱片同伙命运表

    单位:股

 方言定期的同伙等于    73,825 
 前10名同伙的股权  
 同伙明确    同伙品质    持股平衡(%)    持股数    无穷的售必要的趣味数    质押或解冻  
 趣味不动产权     
 杨文江    境内自然人        252,343,710    217,795,282    解冻    31,555,334 
 黄沙谷    境内自然人        2,307,543             
 现在称Beijing恒丰正泰科技无穷的公司    中国1971非国有公司        2,256,000             
 罗灿裕    境内自然人        1,750,000             
 贾云许    境内自然人        1,673,191             
 王安成    境内自然人        1,496,600             
 徐莹春    境内自然人        1,400,000             
 Yang Ji安    境内自然人        1,364,821             
 林楚尧    境内自然人        1,070,800             
 黄建文    境内自然人        970,000             
 前10名无穷的售必要的同伙持股命运  
 同伙明确    无穷的售必要的趣味数    趣味方法  
 趣味方法     
 杨文江    34,548,428    人民币权益股    34,548,428 
 黄沙谷    2,307,543    人民币权益股    2,307,543 
 现在称Beijing恒丰正泰科技无穷的公司    2,256,000    人民币权益股    2,256,000 
 罗灿裕    1,750,000    人民币权益股    1,750,000 
 贾云许    1,673,191    人民币权益股    1,673,191 
 王安成    1,496,600    人民币权益股    1,496,600 
 徐莹春    1,400,000    人民币权益股    1,400,000 
 Yang Ji安    1,364,821    人民币权益股    1,364,821 
 林楚尧    1,070,800    人民币权益股    1,070,800 
 黄建文    970,000    人民币权益股    970,000 
 前述的同伙相干或划一举动口供    公司发起人杨文江、罗灿裕批准的证书不在关系相干,也不是属于《中华人民共和国收益征收管理条例》规则的划一举动者。;其他的同伙批准的证书设想在未知相干?,也未知设想属于《股票上市的公司同伙持股变更消息出版管理意味着》规则的划一举动人。  
 厕足其间融资融券买卖的流行音乐十大畅销唱片同伙的口供(假定是     

    第四音级届董事会第十非常国民大会靠判定击败

  广州御银科技趣味无穷的公司(以下略语“公司”)第四音级届董事会第十非常国民大会于2014年4月23日以现场开票表决的方法集合,集合这次国民大会的传单及中间定位材料已于2014年4月11日以传真传输方法服役入席董事。公司八名董事,八位董事。国民大会的用电话通知顺序契合商务部的规则。,国民大会的墨守法规和有效性。国民大会由董事长杨文江先生掌管。,公司监事和有些高级管理人员列席了国民大会。。国民大会看重并批准的证书了崇拜者靠判定击败::

  一、看重批准的证书董事会工作方言安排后

    开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该安排需关系到同伙大会看重。。。。。。

  二、看重批准的证书公司财务决算安排后

    开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该安排需关系到同伙大会看重。。。。。。

  三、批准的证书看重批准的证书了《公司2013年度留边分配及资产公积金转增首都的伸出的安排》

    2013年度经纪命运经立信会计学师事务所(特殊普通阻碍)无穷的公司审计,2013年总公司净赚2,万元,按总公司净赚的10%滴下法定盈余公积万元,年终未分配留边21,万元,减除2012年现钞分配金1万元,同伙可得到的留边为23,万元。2013年度留边分配及资产公积金转增预案如次:

  1、留边分配项目:表示方式2013年12月31日的总首都的,191,294股是基数,拟按每10股派发现钞分配金元(含税),总共7个,611,元;

    2、资产公积金转增首都的伸出:无趣味,无资产公积金转增首都的。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该安排仍需关系到同伙大会看重。。

  四、看重批准的证书的《状态批准的证书年度方言和摘要的安排》

    公司2013年度方言及摘要详见大潮消息网。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该安排需关系到同伙大会看重。。。。。。

  五、批准的证书看重批准的证书了《状态服务立信会计学师事务所(特殊普通阻碍)为公司2014年度财务审计机构的安排》

    本公司于2013年服务了立信会计学师事务所(特殊普通阻碍)无穷的公司谨慎的公司2013年度财务审计工作,2013年薪水审计费80万元。依研究工作实验室熟习公司的事情,专业程度高。,同时,为了同意公司审计的分镜头电影剧本,特建议服务立信会计学师事务所(特殊普通阻碍)无穷的公司谨慎的本公司2014年度的审计工作。孤独董事对ACC使更新颁发了孤独反对。,详见大潮消息网。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该安排需关系到同伙大会看重。。。。。。

  六、批准的证书看重批准的证书了《状态募集资产2013年度放置与应用命运专项方言的安排》

    公司2013年募集资产放置和应用命运专项方言、会计学师执业方言详见大潮消息网。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  七、看重批准的证书《保安的公司特殊口供》安排后

    方言期内,公司股份分店广州御新软件无穷的公司(以下略语“广州御新”)拥有“星河生物”(保安的信号300143)产权股票,公司保安的授予的100%,表示方式2013年12月31日,广州宇信拥有股票上市的公司趣味5,969,718股,课本使协调58,503,元,占星术生物总首都的,方言期内,期初发稿使协调69,856,元,广州宇信星河生物产权股票公允等值的少量11,353,元。

  方言期内,广州宇信减持星河生物趣味2,718,股,费是69英币1镑。,856,元,授予进项15,988,元。况且,无其他的开刀行动。

  详见登载于巨潮信息网的《状态2013年保安的授予命运的专项阐明》。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  八、看重后的《状态家庭般的温暖把持自我意识评价方言的安排》

    公司2013年度家庭般的温暖把持自我意识评价方言,会计学师执业方言、中西部及东部各州的县议会、孤独董事颁发的反对详见大潮消息网。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  九、批准的证书看重批准的证书了《状态2014年度日常关系买卖的安排》

    公司与广州参考机械电子科技无穷的公司(以下略语“广州参考”)订约用于工作上的购买和约,公司付托广州参考创造ATM柜和ATM机。。公司属望,在2014年度,关系买卖等于不超过人民币3元。,000万元。详见登载于巨潮信息网的《2014年度日常关系买卖估计公报》。

  副主席杨文江先生在开票航线中逃避开票。

  开票表决成功实现的事:赞成7票。,反0票,弃权0票。

  十、经看重,《状态公司吊销有些资产的安排》

    真实成绩报告单作伴财务状况,董事会赞成公司及其分店,完整记起后未收到偿还。,终断言已无法记起的应收信誉款及其他的应收信誉款合计457,人民币核销。前述的应收信誉信誉本公司累计23元,内幕的:,元,这次核销的坏账,对公司提出总留边的有影响的人是增加总留边,元。检验后,公司将保存更进一步的设法得到的冠军的。。详见登载于巨潮信息网的《状态公司及分店2013年度核销有些资产的公报》。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十一、经看重批准的证书了修正案。<公司规程>业务开展法案,公司拟将公司完全符合地址变更为广东省广州市星河区五山路金山大厦26层2604、05房,邮递区号:510640,董事会赞成修正公司的有些规程。,并批准的证书董事会交易事情登记签到。。关于详细消息,请参阅。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该安排需关系到同伙大会看重。。。。。。

  十二、经看重批准的证书了修正案。<授予者相干管理社会事业机构>的安排》

    开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。社会事业机构全文详见大潮消息网。

  十三岁、批准的证书看重批准的证书了《状态御银趣味2014年概要的使驻扎方言的安排》

    《2014年概要的使驻扎方言》及其原文详见大潮消息网。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  第十四、批准的证书看重批准的证书了《状态集合公司2013年度同伙大会的安排》

    现定于2014年5月16日午前10:00-12:00在广州市萝岗区瑞发路12号行政楼四楼国民大会室集合2013年度同伙大会。

  详见登载于巨潮信息网的《状态集合2013年度同伙大会的传单》。

  开票表决成功实现的事:赞成8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  史本仁,公司孤独董事、张建国、徐印州向董事会书面的关系到了《2013年孤独董事述职方言》,前述的评价将在年度同伙大会上进行。。

  十五个人组成的橄榄球队、备查发稿

    1、第四音级届董事会第十非常国民大会靠判定击败;

    2、孤独董事对公司第十非常国民大会的孤独反对。

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