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御银股份:2014年第一季度报告

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  次要会计人员记载和财务指标

     本方言期    不久以前同一时期    本方言期比不久以前同一时期增减(%)  
 营业支出额(元)    220,612,    180,087,     
 归属于股票上市的公司使合作的净赚(元)    33,126,    32,759,     
 归属于股票上市的公司使合作的净赚(元),不含    33,734,    28,247,     
 经纪易被说服的发生的现钞流动量净数(元)    -47,225,    -51,413,     
 根本每股进项(元/股)            0% 
 变稀少每股进项(元/股)            0% 
 额定的拉平净资产进项率(%)             
     本方言完毕    不久以前年末    本方言完毕比不久以前年末增减(%)  
 总资产(元)    1,782,013,    1,735,574,     
 归属于股票上市的公司使合作的净资产(元)    1,534,736,    1,501,285,     

  非惯常利害定约雇用和薪水

    单位:元

 定约雇用    年首至方言期晚期的薪水    阐明 
 非流动本钱将处理掉花钱的东西(包含注册面值)    -671,      
 包含现期利害在内的内阁以金钱收买(与,除按本道路规则享用的内阁以金钱收买定额或定额定。    16,      
 前述的周围的支出额和支出额    -62,      
 减:所得税冲撞    -110,      
 求教于    -607,     

  使合作等于及流行音乐十大畅销唱片使合作养护表

    单位:股

 方言晚期的使合作等于    73,825 
 前10名使合作的股权  
 使合作清晰度    使合作性格    持股求出比值(%)    持股总量    有限售使习惯于股总量    质押或解冻  
 股使习惯于    总量  
 杨文江    境内自然人        252,343,710    217,795,282    解冻    31,555,334 
 黄沙谷    境内自然人        2,307,543             
 现在称Beijing恒丰正泰科技股份有限公司    中国1971非国有团体        2,256,000             
 罗灿裕    境内自然人        1,750,000             
 贾云许    境内自然人        1,673,191             
 王安成    境内自然人        1,496,600             
 徐莹春    境内自然人        1,400,000             
 Yang Ji安    境内自然人        1,364,821             
 林楚尧    境内自然人        1,070,800             
 黄建文    境内自然人        970,000             
 前10名有限售使习惯于使合作持股养护  
 使合作清晰度    有限售使习惯于股总量    股训练  
 股训练    总量  
 杨文江    34,548,428    人民币权益股    34,548,428 
 黄沙谷    2,307,543    人民币权益股    2,307,543 
 现在称Beijing恒丰正泰科技股份有限公司    2,256,000    人民币权益股    2,256,000 
 罗灿裕    1,750,000    人民币权益股    1,750,000 
 贾云许    1,673,191    人民币权益股    1,673,191 
 王安成    1,496,600    人民币权益股    1,496,600 
 徐莹春    1,400,000    人民币权益股    1,400,000 
 Yang Ji安    1,364,821    人民币权益股    1,364,821 
 林楚尧    1,070,800    人民币权益股    1,070,800 
 黄建文    970,000    人民币权益股    970,000 
 前述的使合作相干或划一举动状况    公司发起人杨文江、罗灿裕暗中不在关系相干,都不的属于《中华人民共和国税收收入征收管理条例》规则的划一举动者。;另一边使合作暗中无论在未知相干?,也未知无论属于《股票上市的公司使合作持股变更人显示管理道路》规则的划一举动人。  
 吃融资融券买卖的流行音乐十大畅销唱片使合作的状况(假使是     

    四届董事会第十三的倍的数警卫官靠判定击败

  广州御银科技股股份有限公司(以下略号“公司”)四届董事会第十三的倍的数警卫官于2014年4月23日以现场公认的方法用电话通知,用电话通知这次警卫官的布告及相互关系材料已于2014年4月11日以描写方法满足需要入席董事。公司八名董事,八位董事。警卫官的用电话通知顺序适合商务部的规则。,警卫官的正确和有效性。警卫官由董事长杨文江先生掌管。,公司监事和参加高级管理人员列席了警卫官。。警卫官认为如何并完成了跟随靠判定击败::

  一、认为如何完成董事会工作方言向某人点头或摇头示意后

    公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意需做使合作大会认为如何。。。。。。

  二、认为如何完成公司财务决算向某人点头或摇头示意后

    公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意需做使合作大会认为如何。。。。。。

  三、完成认为如何完成了《公司2013年度盈余分配及本钱公积金转增库存地基的向某人点头或摇头示意》

    2013年度经纪养护经立信会计人员师事务所(特殊普通阻碍)股份有限公司审计,2013年总公司净赚2,万元,按总公司净赚的10%提法定盈余公积万元,年首未分配盈余21,万元,结论2012年现钞股息1万元,使合作可取得的盈余为23,万元。2013年度盈余分配及本钱公积金转增预案如次:

  1、盈余分配使突出:表示保存或保存时用2013年12月31日的总库存,191,294股是基数,拟按每10股派发现钞股息元(含税),总共7个,611,元;

    2、本钱公积金转增库存地基:无股,无本钱公积金转增库存。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意仍需做使合作大会认为如何。。

  四、认为如何完成的《向前同意年度方言和摘要的向某人点头或摇头示意》

    公司2013年度方言及摘要详见大潮人网。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意需做使合作大会认为如何。。。。。。

  五、完成认为如何完成了《向前招致立信会计人员师事务所(特殊普通阻碍)为公司2014年度财务审计机构的向某人点头或摇头示意》

    本公司于2013年招致了立信会计人员师事务所(特殊普通阻碍)股份有限公司管理公司2013年度财务审计工作,2013年结局审计费80万元。此中研究生熟识公司的事情,专业程度高。,同时,为了同意公司审计的剪辑,特建议招致立信会计人员师事务所(特殊普通阻碍)股份有限公司管理本公司2014年度的审计工作。孤独董事对ACC重复强调宣布了孤独微量。,详见大潮人网。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意需做使合作大会认为如何。。。。。。

  六、完成认为如何完成了《向前募集资产2013年度寄存与运用养护专项方言的向某人点头或摇头示意》

    公司2013年募集资产寄存和运用养护专项方言、会计人员师执业方言详见大潮人网。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  七、认为如何完成《可转让证券公司特殊状况》向某人点头或摇头示意后

    方言期内,公司桩分店广州御新软件股份有限公司(以下略号“广州御新”)把持“星河生物”(可转让证券法典300143)产权股票,公司可转让证券投入的100%,表示保存或保存时用2013年12月31日,广州宇信把持股票上市的公司股5,969,718股,卷使保持平衡58,503,元,占星术生物总库存,方言期内,期初用纸覆盖使保持平衡69,856,元,广州宇信星河生物产权股票公允有重要性垂下11,353,元。

  方言期内,广州宇信减持星河生物股2,718,股,费是69咚咚地走。,856,元,投入进项15,988,元。同时,无另一边管理行动。

  详见见报于巨潮信息网的《向前2013年可转让证券投入养护的专项阐明》。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  八、认为如何后的《向前在内侧地把持生命本源评价方言的向某人点头或摇头示意》

    公司2013年度在内侧地把持生命本源评价方言,会计人员师执业方言、中西部及东部各州的县议会、孤独董事宣布的微量详见大潮人网。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  九、完成认为如何完成了《向前2014年度日常关系买卖的向某人点头或摇头示意》

    公司与广州基线机械电子科技股份有限公司(以下略号“广州基线”)订约可作为基础的购买行为和约,公司付托广州基线创造ATM柜和ATM机。。公司怀孕,在2014年度,关系买卖等于不超过人民币3元。,000万元。详见见报于巨潮信息网的《2014年度日常关系买卖估计公报》。

  副上端杨文江先生在开票步骤中避免开票。

  公认果实:称赞7票。,反0票,弃权0票。

  十、经认为如何,《向前公司注册参加资产的向某人点头或摇头示意》

    真实反应公司财务状况,董事会称赞公司及其分店,完整取消后未收到支付。,终告知已收到已无法取消的应收账户款及另一边应收账户款合计457,人民币核销。前述的应收账户信用本公司累计23元,进入:,元,这次核销的坏账,对公司普遍地总盈余的冲撞是增加总盈余,元。确认后,公司将保存推动恳求的立刻。。详见见报于巨潮信息网的《向前公司及分店2013年度核销参加资产的公报》。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十一、经认为如何完成了修正案。<公司法规>交换开展法案,公司拟将公司完全符合地址变更为广东省广州市星河区五山路金山大厦26层2604、05房,邮递区号:510640,董事会称赞修正公司的参加法规。,并委托董事会引导事情注册。。公司或企业详细人,请参阅。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意需做使合作大会认为如何。。。。。。

  十二、经认为如何完成了修正案。<投入者相干管理名人>的向某人点头或摇头示意》

    公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。名人全文详见大潮人网。

  十三的、完成认为如何完成了《向前御银股2014年最初的使驻扎方言的向某人点头或摇头示意》

    《2014年最初的使驻扎方言》及其本文详见大潮人网。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十四个、完成认为如何完成了《向前用电话通知公司2013年度使合作大会的向某人点头或摇头示意》

    现定于2014年5月16日午前10:00-12:00在广州市萝岗区瑞发路12号行政楼四楼警卫官室用电话通知2013年度使合作大会。

  详见见报于巨潮信息网的《向前用电话通知2013年度使合作大会的布告》。

  公认果实:称赞8票。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  史本仁,公司孤独董事、张建国、徐印州向董事会写信做了《2013年孤独董事述职方言》,前述的得第二名将在年度使合作大会上进行。。

  十五个人组成的橄榄球队、备查记录

    1、四届董事会第十三的倍的数警卫官靠判定击败;

    2、孤独董事对公司第十三的倍的数警卫官的孤独微量。

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