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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  担保加密:002162 担保省略:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司对传唤2013年最初的暂时同伴大会的绕行的

  公司及全部情况董事担保认可、严格和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大降落。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届董事会以第二位十次开会(暂时开会)于2013年1月18日传唤,开会确定传唤公司最初的暂时同伴大会。,现将这次同伴大会使担忧事项公报列举如下::

  一、开会传唤的基本情况

  1、开会会议邀集人:董事会

  2、开会的效力、合规气质况:四个一组之物届董事会以第二位十次(暂时)开会认为经过,确定于201年传唤最初的暂时同伴大会。,邀集顺序适合法律条例、行政规章、管理、正态化使发誓和公司条例。

  3、开会日期和时期:

  (1)现场开会时期为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票时期为:

  深圳担保交易所网上开票详细时期:2013年2月4日午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00;

  经过深圳担保交易所互联网广播网开票零碎停止广播网开票的详细时期为2013年2月3日后部15:00时—2013年2月4日后部15:00时的任性时期。

  4、表达日期:2013年1月30日

  5、开会邀集方式:

  (1)现场开票:同伴本人列席现场开会或写成文字的付托代理人,同伴付托的代理人不用是C公司的同伴。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳担保交易所交易零碎和 为一切同伴供奉在线开票平台,同伴可以经过是你这么说的嘛!身体行使提议。。同伴仅仅在决斗开票、广播网开票击中要害一种开票方式。完全同样的提议的反复提议,以这次提议终结为准。。广播网开票包罗担保交易零碎和广播网开票零碎。,完全同样的份仅仅选择流行的一份。

  6、开会提议方式:现场隐姓埋名写成文字的开票与网上开票相结合

  7、列席目的:

  (1)能胜任2013年1月30日后部15:00收盘时在中国1971担保表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司全部情况同伴。是你这么说的嘛!公司的一切同伴均有权列席,也可以付托代理人列席开会并停止写成文字的提议。,同伴代理人不用是公司的同伴。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司衔接的大律师;。

  8、开会地方:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司开会室

  二、开会认为的事项

  1、效力和完整性:这次开会认为的事项经公司四个一组之物届董事会以第二位十次开会(暂时开会)认为、提到中西部及东部各州的县议会第十四次开会(暂定),公司孤独董事已表现准许,依法认为事项、规章、规章等。

  2、议事日程:

  认为《对公司花费性物业不动产后续计量由本钱计量形成图案变更为公允意义计量形成图案的建议》;

  上级的建议已四个一组之物届董事会以第二位十次(暂时)开会认为经过,开会终结于年月日在《中国1971担保报》上见报。、《担保时报》、上海担保报、《担保日报》和巨潮交流网的揭示,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)开会认为经过。,开会终结于年月日在《中国1971担保报》上见报。、《担保时报》、上海担保报、《担保日报》、揭示大潮交流网,公报编号:2013-006。

  三、现场开会表达引起

  1、表达方式

  1)表示时期:2013年2月1日午前9点:00至11:30,后部13点:30至15:30;

  2)表示地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)表达方式:

  我同伴导致车、生产能力证或停止证件应操纵表达手续。;付托对立的事物接合点开会,代理人该当利润被代理人的同伴导致。、同伴无效生产能力使发誓使发誓、同伴认可付托书及代理人使发誓表达手续;

  大肚子同伴由大肚子利润大肚子生产能力证。、持股迹象、法定代理人的无效使发誓等表达手续;大肚子同伴的法定代理人付托对立的事物接合点开会,代理人应利润本人的生产能力证。、持股迹象、大肚子同伴法定代理人认可付托书、能使发誓堆的无效使发誓等表达手续;

  陌生同伴可以经过函件或描绘停止表达。,无用电话与交谈表达。

  2、我同伴在珀索列席同伴大会,同伴导致卡、生产能力证或停止生产能力证

  无效的使发誓或证明;付托对立的事物接合点开会,代理人同伴导致卡、同伴无效生产能力使发誓使发誓、同伴认可付托书及代理人无效生产能力使发誓使发誓。

  3、大肚子同伴由大肚子代表列席开会。。法定代理人列席开会,霉臭有本人的生产能力证、具有法定代理人资历的无效使发誓;大肚子同伴的法定代理人付托对立的事物接合点开会,代理人应利润本人的生产能力证。、大肚子同伴法定代理人认可付托书、法定代理人资历的无效使发誓。

  四、同伴生产能力鉴定及插一脚提议顺序

  这次同伴大会向同伴供奉广播网开票平台,广播网开票包罗交易零碎开票和广播网开票。,网上开票顺序列举如下:

  (一)交易零碎的提议顺序

  1、深圳担保交易所网上开票详细时期2013年2月4日午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00,深圳担保交易所新购股权证券提议顺序对比地。

  2、开票音长,交易零碎将列出开票担保,同伴经过宣告依靠机械力移动付托人对开票伸出停止开票。:

  3、同伴提议的详细顺序列举如下:

  (1)输出购买定单;

  (2)输出有提议担保COD:362162

  (3)在en项下填写同伴大会的建议编号。。由于这次同伴大会只思索一建议,到这地步,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细列举如下:

  (四)在付托股数项下输出提议风景。,详细列举如下:

  (5)付托完成的使巩固。

  4、计票准则:点票时,完全同样的票仅仅在决斗开票。、广播网开票击中要害什么都可以开票方式,假使反复开票,以最初的开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)完全同样的开票伸出的开票仅仅在,无法取回票据;

  (二)屡次申报,以最初的申报为准。;

  (3)完全同样的提议经过交易零碎和,以最初的为准;不适合是你这么说的嘛!规则的应用有特殊教育需求是不正当的的。,深圳担保交易所交易零碎击中要害天然产生的取款;

  (4)本质的时查询开票终结,请登录深圳担保交易所互联网广播网开票零碎,点击开票查询功用,您可以反省我广播网votin的终结,或经过开票付托担保公司贩卖部查询。

  6、开票的样本

  假使同伴开票同意法案,详细操控列举如下:

  (二)陆海军官学校的学员提议的详细顺序:

  1、同伴利润生产能力鉴定的详细皱纹:粉底《花费者广播网侍者ID实施细则》,同伴可以运用侍者密码电文或数字证明停止生产能力验证。

  (1)侍者通应用淹没:登录网站:密码电文侍者区;填写姓名、担保账号、生产能力证号码和停止交流,设置6-8位侍者密码电文;假使应用成,零碎现场恢复4位使易于感光反省COD。

  (2)使易于感光侍者密码电文:同伴经过深圳担保交易所对比地买进股权证券,运用使易于感光反省COD使易于感光侍者密码电文:

  侍者密码电文需求经过交易零碎和,假使侍者密码电文使易于感光阐明是午前11:30 前收回的,当天后部 13:00 那就够了运用;像,侍者密码电文使易于感光阐明 11:30 后头发行的,以第二位天可以用。使易于感光后侍者密码电文的长距离的无效性,插一脚停止在线开票时摒弃重行使易于感光。假使使易于感光后密码电文降下,可以经过TRA表明,挂失后再应用,挂失方式与使易于感光方式肖像。

  (三)数字证明应用人可以向深圳担保交流中心应用。,咨询用电话与交谈:0755-83991880/25918485。

  2、同伴粉底所通用的侍者在互联网广播网开票零碎上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年最初的暂时同伴大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名密码电文登录,输出您的担保账号和“侍者密码电文”;应用数字证明的花费者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,粉底Web Promp落实相关联的操控;

  (四)提议终结的使巩固和传送。

  3、花费者经过深圳担保交易所互联网广播网零碎停止广播网开票的起止时期为2013年2月3日后部15:00至2013年2月4日后部15:00。

  四、停止

  1、联系信息

  使接触:宋元成、程梅

  用电话与交谈:021-54333699

  描绘:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、开会将继续良久,列席开会的身体部位应孑然一身报答住宿费和车费。。

  五、备份文件文档

  1、四个一组之物届董事会以第二位十次开会终结

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次开会终结(暂行规则)

  以此方式绕行的。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年最初的暂时同伴大会认可付托书

  能胜任2013年1月30日,本人(本单位)利润上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (生产能力证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年最初的暂时同伴大会(并代替行使提议)(并按以下意义表现代替行使提议):

  本认可书的无效性:自本认可书署名之日起至这次同伴大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人同伴账号:

  客户营业执照表示号(生产能力证):

  署名日期:

  (我同伴署名或盖印),大肚子同伴由法定代理人署名或许盖印。

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