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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  想要纸张法典:002162 想要纸张简化:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司下去传唤2013年最初的暂时配偶大会的使活跃

  公司及总效果董事包管归因于、严格和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大失误。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下简化“公司”)第四的届董事会次货十次接触(暂时接触)于2013年1月18日传唤,接触确定传唤公司最初的暂时配偶大会。,现将这次配偶大会涉及事项公报如次::

  一、接触传唤的基本情况

  1、接触会议叫进来人:董事会

  2、接触的无效、合规形状况:第四的届董事会次货十次(暂时)接触详述经过,确定于201年传唤最初的暂时配偶大会。,叫进来顺序契合法律条例、行政规章、必须穿戴的、标准化公文和公司条例。

  3、接触日期和工夫:

  (1)现场接触工夫为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票工夫为:

  深圳想要纸张交易所网上开票详细工夫:2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00;

  经过深圳想要纸张交易所互联网体系开票零碎停止体系开票的详细工夫为2013年2月3日午后15:00时—2013年2月4日午后15:00时的任性工夫。

  4、截止过户日期:2013年1月30日

  5、接触叫进来某方面:

  (1)现场开票:配偶本身列席现场接触或以书面形式付托代理人,配偶付托的代理人不用是C公司的配偶。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳想要纸张交易所交易零碎和 为本身人配偶想要在线开票平台,配偶可以经过前述的社会事业机构行使投票数。。配偶可是在地上开票、体系开票中间的一种开票某方面。类比投票数的反复由舆论决定,以这次由舆论决定产物为准。。体系开票包孕想要纸张交易零碎和体系开票零碎。,类比份可是选择在内的一份。

  6、接触由舆论决定某方面:现场隐姓埋名以书面形式开票与网上开票相结合

  7、列席瞄准:

  (1)短暂拜访2013年1月30日午后15:00收盘时在奇纳河想要纸张签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司总效果配偶。前述的公司的本身人配偶均有权列席,也可以付托代理人列席接触并停止以书面形式由舆论决定。,配偶代理人不用是公司的配偶。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司邀请的代理人;。

  8、接触所在地:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司接触室

  二、接触详述的事项

  1、无效和完整性:这次接触详述的事项经公司第四的届董事会次货十次接触(暂时接触)详述、参考中西部及东部各州的县议会第十四次接触(暂定),公司孤独董事已表现增加,依法详述事项、法令、法令等。

  2、待议诸事项一览表:

  详述《下去公司使充满性现实后续计量由本钱计量制作模型变更为公允价钱计量制作模型的动机》;

  关于动机已第四的届董事会次货十次(暂时)接触详述经过,接触发生于年月日在《奇纳河想要纸张报》上登载。、《想要纸张时报》、上海想要纸张报、《想要纸张日报》和巨潮要旨网的当播音员,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)接触详述经过。,接触发生于年月日在《奇纳河想要纸张报》上登载。、《想要纸张时报》、上海想要纸张报、《想要纸张日报》、当播音员大潮要旨网,公报编号:2013-006。

  三、现场接触签到某方面

  1、签到某方面

  1)留下印象工夫:2013年2月1日午前9点:00至11:30,午后13点:30至15:30;

  2)留下印象地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)签到某方面:

  个体配偶账车、学位证或等等证件应手感签到手续。;付托另一边侍候接触,代理人该当富国被代理人的配偶账。、配偶无效学位状况公文、配偶归因于付托书及代理人状况签到手续;

  社团配偶由社团富国社团学位证。、持股结业证明、法定代理人的无效状况等签到手续;社团配偶的法定代理人付托另一边侍候接触,代理人应富国本身的学位证。、持股结业证明、社团配偶法定代理人归因于付托书、可以状况整个的的无效状况等签到手续;

  异国配偶可以经过文学或描写停止签到。,缺乏以电话传送签到。

  2、个体配偶在珀索列席配偶大会,配偶账卡、学位证或等等学位证

  无效的公文或证明;付托另一边侍候接触,代理人配偶账卡、配偶无效学位状况公文、配偶归因于付托书及代理人无效学位状况公文。

  3、社团配偶由社团代表列席接触。。法定代理人列席接触,将会有本身的学位证、具有法定代理人资历的无效状况;社团配偶的法定代理人付托另一边侍候接触,代理人应富国本身的学位证。、社团配偶法定代理人归因于付托书、法定代理人资历的无效状况。

  四、配偶学位身份验证及插脚由舆论决定顺序

  这次配偶大会向配偶想要体系开票平台,体系开票包孕交易零碎开票和体系开票。,网上开票顺序如次:

  (一)交易零碎的由舆论决定顺序

  1、深圳想要纸张交易所网上开票详细工夫2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00,深圳想要纸张交易所新购产权证券由舆论决定顺序比拟。

  2、开票时期,交易零碎将列出开票想要纸张,配偶经过颁布发表购买行为付托人对开票条款停止开票。:

  3、配偶由舆论决定的详细顺序如次:

  (1)输出依靠机械力移动定单;

  (2)输出有投票数想要纸张COD:362162

  (3)在en项下填写配偶大会的动机编号。。由于这次配偶大会只思索任一动机,这么,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细如次:

  (四)在付托股数项下输出由舆论决定反对的理由。,详细如次:

  (5)付托获益认同。

  4、计票根本:点票时,类比票可是在地上开票。、体系开票中间的任何的开票某方面,结果反复开票,以最初的开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)类比开票条款的开票可是在,无法记起票据;

  (二)屡次申报,以最初的申报为准。;

  (3)类比投票数经过交易零碎和,以最初的为准;不契合前述的规则的状况是不正当的的。,深圳想要纸张交易所交易零碎中间的自发的取款;

  (4)必要的时查询开票产物,请登录深圳想要纸张交易所互联网体系开票零碎,点击开票查询效能,您可以反省个体体系votin的产物,或经过开票付托想要纸张公司贩卖部查询。

  6、开票的案件

  结果配偶开票同意法案,详细控制如次:

  (二)次子由舆论决定的详细顺序:

  1、配偶获益学位身份验证的详细议事程序:战场《使充满者体系服务器ID实施细则》,配偶可以应用服务器口令或数字证明停止学位验证。

  (1)服务器通敷用流畅:登录网站:口令服务器区;填写姓名、想要纸张账号、学位证号码和等等要旨,设置6-8位服务器口令;结果敷用成,零碎隐现4位活化反省COD。

  (2)活化服务器口令:配偶经过深圳想要纸张交易所比拟补进产权证券,应用活化反省COD活化服务器口令:

  服务器口令需求经过交易零碎和,结果服务器口令活化阐明是午前11:30 前收回的,当天午后 13:00 那就够了应用;譬如,服务器口令活化阐明 11:30 后头发行的,次货天可以用。活化后服务器口令的年深月久无效性,插脚等等在线开票时离重行活化。结果活化后口令损失,可以经过TRA公布,挂失后再敷用,挂失某方面与活化某方面类比。

  (三)数字证明敷用人可以向深圳想要纸张要旨中心敷用。,咨询以电话传送:0755-83991880/25918485。

  2、配偶战场所学到的服务器在互联网体系开票零碎上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司配偶大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年最初的暂时配偶大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名口令登录,输出您的想要纸张账号和“服务器口令”;敷用数字证明的使充满者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,战场Web Promp器械有重大意义的控制;

  (四)由舆论决定产物的认同和投递。

  3、使充满者经过深圳想要纸张交易所互联网体系零碎停止体系开票的起止工夫为2013年2月3日午后15:00至2013年2月4日午后15:00。

  四、等等

  1、联系某方面

  使接触:宋元成、程梅

  以电话传送:021-54333699

  描写:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、接触将继续半晌,列席接触的盟员应各自报答住宿费和车费。。

  五、伴奏文档

  1、第四的届董事会次货十次接触发生

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次接触发生(暂行规则)

  格外地使活跃。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年最初的暂时配偶大会归因于付托书

  短暂拜访2013年1月30日,本身(本单位)富国上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (学位证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年最初的暂时配偶大会(并代替行使投票数)(并按以下意义表现代替行使投票数):

  本归因于书的无效性:自本归因于书署名之日起至这次配偶大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人配偶账号:

  客户营业执照留下印象号(学位证):

  署名日期:

  (个体配偶署名或盖印),社团配偶由法定代理人署名或许盖印。

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