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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  有价证券密电码:002162 有价证券缩写:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司向前集合2013年宁愿暂时隐名大会的注意到

  公司及全套服装董事誓言担保、真实和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成地少量。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下缩写“公司”)四届董事会其次十次接触(暂时接触)于2013年1月18日集合,接触确定集合公司宁愿暂时隐名大会。,现将这次隐名大会关心事项公报列举如下::

  一、接触集合的基本情况

  1、接触会议找来人:董事会

  2、接触的效力、合规安排况:四届董事会其次十次(暂时)接触尊敬经过,确定于201年集合宁愿暂时隐名大会。,找来顺序契合法律条例、行政规章、必须运用的、正常化纸和公司条例。

  3、接触日期和时期:

  (1)现场接触时期为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票时期为:

  深圳有价证券交易税网上开票详细时期:2013年2月4日午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00;

  经过深圳有价证券交易税互联网用网覆盖开票零碎举行用网覆盖开票的详细时期为2013年2月3日后部15:00时—2013年2月4日后部15:00时的任性时期。

  4、截止过户日期:2013年1月30日

  5、接触找来方式:

  (1)现场开票:隐名人称代名词列席现场接触或书面的付托代理人,隐名付托的代理人不用是C公司的隐名。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳有价证券交易税交易零碎和 为全部隐名供给物在线开票平台,隐名可以经过是你这么说的嘛!建立行使决定。。隐名不得不即席的开票、用网覆盖开票切中要害一种开票方式。相同决定的反复投票数,以这次投票数产物为准。。用网覆盖开票包含有价证券交易零碎和用网覆盖开票零碎。,相同份不得不选择进入一份。

  6、接触投票数方式:现场隐姓埋名书面的开票与网上开票相结合

  7、列席瞄准:

  (1)表现保留或保存时用2013年1月30日后部15:00收盘时在中国1971有价证券登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司全套服装隐名。是你这么说的嘛!公司的全部隐名均有权列席,也可以付托代理人列席接触并举行书面的投票数。,隐名代理人不用是公司的隐名。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司工作的参事;。

  8、接触评价:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司接触室

  二、接触尊敬的事项

  1、效力和完整性:这次接触尊敬的事项经公司四届董事会其次十次接触(暂时接触)尊敬、指的是中西部及东部各州的县议会第十四次接触(暂定),公司孤独董事已表现认可,依法尊敬事项、成文法、成文法等。

  2、风尚:

  尊敬《向前公司覆盖性不动产后续计量由本钱计量以图案装饰变更为公允价计量以图案装饰的求婚》;

  超过求婚已四届董事会其次十次(暂时)接触尊敬经过,接触决定于年月日在《中国1971有价证券报》上见报。、《有价证券时报》、上海有价证券报、《有价证券日报》和巨潮物网的泄露,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)接触尊敬经过。,接触决定于年月日在《中国1971有价证券报》上见报。、《有价证券时报》、上海有价证券报、《有价证券日报》、泄露大潮物网,公报编号:2013-006。

  三、现场接触登记簿测度

  1、登记簿方式

  1)不自觉动作记录器时期:2013年2月1日午前9点:00至11:30,后部13点:30至15:30;

  2)不自觉动作记录器地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)登记簿方式:

  人称代名词隐名账目车、状态证或另一个证件应带领登记簿手续。;付托另一边献身于接触,代理人该当拥有被代理人的隐名账目。、隐名无效状态使发誓纸、隐名担保付托书及代理人使发誓登记簿手续;

  社团隐名由社团拥有社团状态证。、持股文凭、法定代理人的无效使发誓等登记簿手续;社团隐名的法定代理人付托另一边献身于接触,代理人应拥有本身的状态证。、持股文凭、社团隐名法定代理人担保付托书、可以使发誓群众的的无效使发誓等登记簿手续;

  本国隐名可以经过文字或传真传输举行登记簿。,缺少电话学登记簿。

  2、人称代名词隐名在珀索列席隐名大会,隐名账目卡、状态证或另一个状态证

  无效的纸或证明;付托另一边献身于接触,代理人隐名账目卡、隐名无效状态使发誓纸、隐名担保付托书及代理人无效状态使发誓纸。

  3、社团隐名由社团代表列席接触。。法定代理人列席接触,宜有本身的状态证、具有法定代理人资历的无效使发誓;社团隐名的法定代理人付托另一边献身于接触,代理人应拥有本身的状态证。、社团隐名法定代理人担保付托书、法定代理人资历的无效使发誓。

  四、隐名状态验明及吃投票数顺序

  这次隐名大会向隐名供给物用网覆盖开票平台,用网覆盖开票包含交易零碎开票和用网覆盖开票。,网上开票顺序列举如下:

  (一)交易零碎的投票数顺序

  1、深圳有价证券交易税网上开票详细时期2013年2月4日午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00,深圳有价证券交易税新购自有资本投票数顺序关系上地。

  2、开票继续,交易零碎将列出开票有价证券,隐名经过颁布发表紧握付托人对开票一件商品举行开票。:

  3、隐名投票数的详细顺序列举如下:

  (1)输出购买定货单;

  (2)输出有决定有价证券COD:362162

  (3)在en项下填写隐名大会的求婚编号。。由于这次隐名大会只思索每一求婚,终于,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细列举如下:

  (四)在付托股数项下输出投票数风景。,详细列举如下:

  (5)付托遵守收条。

  4、计票重要的:点票时,相同票不得不即席的开票。、用网覆盖开票切中要害无论哪一个开票方式,假定反复开票,以宁愿开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)相同开票一件商品的开票不得不在,无法取回票据;

  (二)屡次申报,以宁愿申报为准。;

  (3)相同决定经过交易零碎和,以宁愿为准;不契合是你这么说的嘛!规则的供述是不合法的的。,深圳有价证券交易税交易零碎切中要害不自觉动作取款;

  (4)命令时查询开票产物,请登录深圳有价证券交易税互联网用网覆盖开票零碎,点击开票查询功用,您可以反省人称代名词用网覆盖votin的产物,或经过开票付托有价证券公司贩卖部查询。

  6、开票的加盖于

  假定隐名开票同意法案,详细经营列举如下:

  (二)次子投票数的详细顺序:

  1、隐名吸引状态验明的详细航线:阵地《覆盖者用网覆盖服务器ID实施细则》,隐名可以运用服务器密电码或数字证明举行状态验证。

  (1)服务器通敷淹没:登录网站:密电码服务器区;填写姓名、有价证券账号、状态证号码和另一个物,设置6-8位服务器密电码;假定敷成,零碎反复4位使某事物或某人敏感反省COD。

  (2)使某事物或某人敏感服务器密电码:隐名经过深圳有价证券交易税关系上地价格看涨而买入自有资本,运用使某事物或某人敏感反省COD使某事物或某人敏感服务器密电码:

  服务器密电码必要经过交易零碎和,假定服务器密电码使某事物或某人敏感阐明是午前11:30 前收回的,当天后部 13:00 那就够了运用;诸如,服务器密电码使某事物或某人敏感阐明 11:30 后头发行的,其次天可以用。使某事物或某人敏感后服务器密电码的不朽的无效性,吃另一个在线开票时省掉重行使某事物或某人敏感。假定使某事物或某人敏感后密电码滴,可以经过TRA流言蜚语,挂失后再敷,挂失方式与使某事物或某人敏感方式相象。

  (三)数字证明敷人可以向深圳有价证券物中心敷。,话筒学:0755-83991880/25918485。

  2、隐名阵地所存在的服务器在互联网用网覆盖开票零碎上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司隐名大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年宁愿暂时隐名大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名密电码登录,输出您的有价证券账号和“服务器密电码”;敷数字证明的覆盖者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,阵地Web Promp完成应和经营;

  (四)投票数产物的收条和发表。

  3、覆盖者经过深圳有价证券交易税互联网用网覆盖零碎举行用网覆盖开票的起止时期为2013年2月3日后部15:00至2013年2月4日后部15:00。

  四、另一个

  1、联系信息

  前卫:宋元成、程梅

  电话学:021-54333699

  传真传输:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、接触将继续多时,列席接触的身体部位应孑然一身领取住宿费和车费。。

  五、后援文档

  1、四届董事会其次十次接触决定

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次接触决定(暂行规则)

  特别地注意到。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年宁愿暂时隐名大会担保付托书

  表现保留或保存时用2013年1月30日,人称代名词(本单位)拥有上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (状态证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年宁愿暂时隐名大会(并替换行使决定)(并按以下意义表现替换行使决定):

  本担保书的无效性:自本担保书署名之日起至这次隐名大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人隐名账号:

  客户营业执照不自觉动作记录器号(状态证):

  署名日期:

  (人称代名词隐名署名或盖印),社团隐名由法定代理人署名或许盖印。

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