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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  保证人行为准则:002162 保证人缩写:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司向聚集2013年高音的暂时合伙大会的通告

  公司及整体董事保证人相信、诚实和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性声称或伟大省略。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下缩写“公司”)第四音级届董事会其次十次集合(暂时集合)于2013年1月18日聚集,集合发生聚集公司高音的暂时合伙大会。,现将这次合伙大会关心事项公报如次::

  一、集合聚集的基本情况

  1、集合会议集结人:董事会

  2、集合的无效、合规做况:第四音级届董事会其次十次(暂时)集合思索经过,发生于201年聚集高音的暂时合伙大会。,集结顺序适合法律条例、行政规章、规则、正态化包装和公司条例。

  3、集合日期和工夫:

  (1)现场集合工夫为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票工夫为:

  深圳保证人交易所网上开票详细工夫:2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00;

  经过深圳保证人交易所互联网建立工作关系开票零碎停止建立工作关系开票的详细工夫为2013年2月3日午后15:00时—2013年2月4日午后15:00时的恣意工夫。

  4、表达日期:2013年1月30日

  5、集合集结测度:

  (1)现场开票:合伙个人的列席现场集合或写付托代理人,合伙付托的代理人不用是C公司的合伙。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳保证人交易所交易零碎和 为全部的合伙布置在线开票平台,合伙可以经过前述的测度行使投票权。。合伙可是在决斗开票、建立工作关系开票切中要害一种开票测度。同样投票权的反复付诸表决,以这次付诸表决成实现的事为准。。建立工作关系开票包含保证人交易零碎和建立工作关系开票零碎。,同样份可是选择内幕的一份。

  6、集合付诸表决测度:现场隐姓埋名写开票与网上开票相结合

  7、列席反对:

  (1)表现保留或保存时用2013年1月30日午后15:00收盘时在奇纳河保证人表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司整体合伙。前述的公司的全部的合伙均有权列席,也可以付托代理人列席集合并停止写付诸表决。,合伙代理人不用是公司的合伙。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司运用的顾问;。

  8、集合核心:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司集合室

  二、集合思索的事项

  1、无效和完整性:这次集合思索的事项经公司第四音级届董事会其次十次集合(暂时集合)思索、关系到中西部及东部各州的县议会第十四次集合(暂定),公司孤独董事已表现承认,依法思索事项、习惯、习惯等。

  2、风尚:

  思索《向公司值得买的东西性实体后续计量由本钱计量做模特儿变更为公允价钱为计量做模特儿的打手势》;

  上级的打手势已第四音级届董事会其次十次(暂时)集合思索经过,集合发生于年月日在《奇纳河保证人报》上登载。、《保证人时报》、上海保证人报、《保证人日报》和巨潮知识网的指示,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)集合思索经过。,集合发生于年月日在《奇纳河保证人报》上登载。、《保证人时报》、上海保证人报、《保证人日报》、指示大潮知识网,公报编号:2013-006。

  三、现场集合表达测度

  1、表达测度

  1)表示工夫:2013年2月1日午前9点:00至11:30,午后13点:30至15:30;

  2)表示地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)表达测度:

  个人的合伙存款车、生产能力证或另一个证件应注意表达手续。;付托其他的献身于集合,代理人该当具有被代理人的合伙存款。、合伙无效生产能力检定包装、合伙相信付托书及代理人检定表达手续;

  公司合伙由公司具有公司生产能力证。、持股迹象、法定代理人的无效检定等表达手续;公司合伙的法定代理人付托其他的献身于集合,代理人应具有本人的生产能力证。、持股迹象、公司合伙法定代理人相信付托书、能检定品质的无效检定等表达手续;

  陌生合伙可以经过写字母于或肖像画法停止表达。,缺少用电话与交谈表达。

  2、个人的合伙在珀索列席合伙大会,合伙存款卡、生产能力证或另一个生产能力证

  无效的包装或证明;付托其他的献身于集合,代理人合伙存款卡、合伙无效生产能力检定包装、合伙相信付托书及代理人无效生产能力检定包装。

  3、公司合伙由公司代表列席集合。。法定代理人列席集合,麝香有本人的生产能力证、具有法定代理人资历的无效检定;公司合伙的法定代理人付托其他的献身于集合,代理人应具有本人的生产能力证。、公司合伙法定代理人相信付托书、法定代理人资历的无效检定。

  四、合伙生产能力身份验证及插一脚付诸表决顺序

  这次合伙大会向合伙布置建立工作关系开票平台,建立工作关系开票包含交易零碎开票和建立工作关系开票。,网上开票顺序如次:

  (一)交易零碎的付诸表决顺序

  1、深圳保证人交易所网上开票详细工夫2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00,深圳保证人交易所新购的股本付诸表决顺序比力。

  2、开票句号,交易零碎将列出开票保证人,合伙经过颁布发表购得付托人对开票条停止开票。:

  3、合伙付诸表决的详细顺序如次:

  (1)输出推销定货单;

  (2)输出有投票权保证人COD:362162

  (3)在en项下填写合伙大会的打手势编号。。因这次合伙大会只思索一打手势,因而,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细如次:

  (四)在付托股数项下输出付诸表决看待。,详细如次:

  (5)付托结尾认同。

  4、计票基本原理:点票时,同样票可是在决斗开票。、建立工作关系开票切中要害稍微开票测度,是否反复开票,以高音的开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)同样开票条的开票可是在,无法取消票据;

  (二)屡次申报,以高音的申报为准。;

  (3)同样投票权经过交易零碎和,以高音的为准;不适合前述的规则的宣言是不正当的。,深圳保证人交易所交易零碎切中要害无意识的取款;

  (4)呼唤时查询开票成实现的事,请登录深圳保证人交易所互联网建立工作关系开票零碎,点击开票查询功用,您可以反省个人的建立工作关系votin的成实现的事,或经过开票付托保证人公司贩卖部查询。

  6、开票的诉讼手续

  是否合伙开票同意法案,详细运算如次:

  (二)次子付诸表决的详细顺序:

  1、合伙开腰槽生产能力身份验证的详细换异:停飞《值得买的东西者建立工作关系发球者ID实施细则》,合伙可以运用发球者口令或数字证明停止生产能力验证。

  (1)发球者通涂流畅:登录网站:口令发球者区;填写姓名、保证人账号、生产能力证号码和另一个知识,设置6-8位发球者口令;是否涂成,零碎重现4位使易于感光反省COD。

  (2)使易于感光发球者口令:合伙经过深圳保证人交易所比力买进的股本,运用使易于感光反省COD使易于感光发球者口令:

  发球者口令需求经过交易零碎和,是否发球者口令使易于感光阐明是午前11:30 前收回的,当天午后 13:00 那就够了运用;像,发球者口令使易于感光阐明 11:30 后头发行的,其次天可以用。使易于感光后发球者口令的长久的无效性,插一脚另一个在线开票时离重行使易于感光。是否使易于感光后口令减少,可以经过TRA音,挂失后再涂,挂失测度与使易于感光测度近亲关系。

  (三)数字证明涂人可以向深圳保证人知识中心涂。,咨询用电话与交谈:0755-83991880/25918485。

  2、合伙停飞所取得的发球者在互联网建立工作关系开票零碎上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司合伙大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年高音的暂时合伙大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名口令登录,输出您的保证人账号和“发球者口令”;涂数字证明的值得买的东西者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,停飞Web Promp家具相当的运算;

  (四)付诸表决成实现的事的认同和传输。

  3、值得买的东西者经过深圳保证人交易所互联网建立工作关系零碎停止建立工作关系开票的起止工夫为2013年2月3日午后15:00至2013年2月4日午后15:00。

  四、另一个

  1、联系测度

  前卫:宋元成、程梅

  用电话与交谈:021-54333699

  肖像画法:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、集合将继续半歇,列席集合的盟员应独力报答住宿费和车费。。

  五、支持文档

  1、第四音级届董事会其次十次集合发生

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次集合发生(暂行规则)

  特别地通告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年高音的暂时合伙大会相信付托书

  表现保留或保存时用2013年1月30日,个人的(本单位)具有上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (生产能力证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年高音的暂时合伙大会(并代替行使投票权)(并按以下意义表现代替行使投票权):

  本相信书的无效性:自本相信书署名之日起至这次合伙大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人合伙账号:

  客户营业执照表示号(生产能力证):

  署名日期:

  (个人的合伙署名或盖印),公司合伙由法定代理人署名或许盖印。

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