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上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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  使结合行为准则:002162 使结合简化:斯米克 公报编号:2013-005

  上海斯米克控股股份有限公司涉及聚集2013年乍暂时配偶大会的使活跃

  公司及全套服装董事保证人相信、准确和完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修科目空投。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下简化“公司”)第四音级届董事会次货十次国民大会(暂时国民大会)于2013年1月18日聚集,国民大会定案聚集公司乍暂时配偶大会。,现将这次配偶大会使关心事项公报如次::

  一、国民大会聚集的基本情况

  1、国民大会会议聚集人:董事会

  2、国民大会的效力、合规特征况:第四音级届董事会次货十次(暂时)国民大会细想经过,定案于201年聚集乍暂时配偶大会。,聚集顺序契合法律条例、行政规章、规则的、正常化显示出和公司条例。

  3、国民大会日期和时期:

  (1)现场国民大会时期为:2013年2月4日14:30

  (2)在线开票时期为:

  深圳使结合交易所网上开票详细时期:2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00;

  经过深圳使结合交易所互联网电网络开票体系停止电网络开票的详细时期为2013年2月3日午后15:00时—2013年2月4日午后15:00时的任性时期。

  4、截止过户日期:2013年1月30日

  5、国民大会聚集方式:

  (1)现场开票:配偶人身攻击的列席现场国民大会或全挂在脸上付托代理人,配偶付托的代理人不用是C公司的配偶。;

  (2)网上开票:公司将采取深圳使结合交易所交易体系和 为握住违禁物配偶做准备在线开票平台,配偶可以经过上述的名人行使提议。。配偶唯一的当时当地开票、电网络开票做成某事一种开票方式。同一事物提议的反复投票表决,以这次投票表决结出果实为准。。电网络开票包孕使结合交易体系和电网络开票体系。,同一事物份唯一的选择穿着一份。

  6、国民大会投票表决方式:现场隐姓埋名全挂在脸上开票与网上开票相结合

  7、列席靶子:

  (1)表现保留或保存时用2013年1月30日午后15:00收盘时在奇纳使结合表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司全套服装配偶。上述的公司的握住违禁物配偶均有权列席,也可以付托代理人列席国民大会并停止全挂在脸上投票表决。,配偶代理人不用是公司的配偶。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司吸引住的代理人;。

  8、国民大会位:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司国民大会室

  二、国民大会细想的事项

  1、效力和完整性:这次国民大会细想的事项经公司第四音级届董事会次货十次国民大会(暂时国民大会)细想、指的是中西部及东部各州的县议会第十四次国民大会(暂定),公司孤独董事已表现增加,依法细想事项、溶液、溶液等。

  2、议事日程:

  细想《涉及公司覆盖性现实后续计量由本钱计量模特儿变更为公允重要性计量模特儿的推荐》;

  从一边至另一边推荐已第四音级届董事会次货十次(暂时)国民大会细想经过,国民大会定案于年月日在《奇纳使结合报》上登载。、《使结合时报》、上海使结合报、《使结合日报》和巨潮人网的演示,公报编号:2013-002。 同时,第十四届(暂时)国民大会细想经过。,国民大会定案于年月日在《奇纳使结合报》上登载。、《使结合时报》、上海使结合报、《使结合日报》、演示大潮人网,公报编号:2013-006。

  三、现场国民大会表达方式

  1、表达方式

  1)报户口时期:2013年2月1日午前9点:00至11:30,午后13点:30至15:30;

  2)报户口地:上海市闵行浦江镇横南路1288号。

  3)表达方式:

  人身攻击的配偶理由车、同一性证或安心证件应听取表达手续。;付托其余的连接国民大会,代理人该当握住被代理人的配偶理由。、配偶无效同一性显示出显示出、配偶相信付托书及代理人显示出表达手续;

  团体配偶由团体握住团体同一性证。、持股能抵御、法定代理人的无效显示出等表达手续;团体配偶的法定代理人付托其余的连接国民大会,代理人应握住本身的同一性证。、持股能抵御、团体配偶法定代理人相信付托书、可以显示出品种的无效显示出等表达手续;

  陌生配偶可以经过校运动队字母标志或描写停止表达。,不注意电话制造表达。

  2、人身攻击的配偶在珀索列席配偶大会,配偶理由卡、同一性证或安心同一性证

  无效的显示出或证明;付托其余的连接国民大会,代理人配偶理由卡、配偶无效同一性显示出显示出、配偶相信付托书及代理人无效同一性显示出显示出。

  3、团体配偶由团体代表列席国民大会。。法定代理人列席国民大会,理应有本身的同一性证、具有法定代理人资历的无效显示出;团体配偶的法定代理人付托其余的连接国民大会,代理人应握住本身的同一性证。、团体配偶法定代理人相信付托书、法定代理人资历的无效显示出。

  四、配偶同一性身份验证及吃投票表决顺序

  这次配偶大会向配偶做准备电网络开票平台,电网络开票包孕交易体系开票和电网络开票。,网上开票顺序如次:

  (一)交易体系的投票表决顺序

  1、深圳使结合交易所网上开票详细时期2013年2月4日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00,深圳使结合交易所新购股权证券投票表决顺序比较地。

  2、开票时代,交易体系将列出开票使结合,配偶经过颁布发表购置付托人对开票又停止开票。:

  3、配偶投票表决的详细顺序如次:

  (1)输出购买定货单;

  (2)输出有提议使结合COD:362162

  (3)在en项下填写配偶大会的推荐编号。。因这次配偶大会只思索一推荐,这么,1号清单对应的申报价钱为人民币。,详细如次:

  (四)在付托股数项下输出投票表决异议。,详细如次:

  (5)付托走快承认书。

  4、计票基谐波的:点票时,同一事物票唯一的当时当地开票。、电网络开票做成某事究竟哪一个开票方式,假使反复开票,以乍开票为准。

  5、有关注意事项:

  (1)同一事物开票又的开票唯一的在,无法撤回票据;

  (二)屡次申报,以乍申报为准。;

  (3)同一事物提议经过交易体系和,以乍为准;不契合上述的规则的宣称是不公平的。,深圳使结合交易所交易体系做成某事自动地取款;

  (4)基本的时查询开票结出果实,请登录深圳使结合交易所互联网电网络开票体系,点击开票查询效能,您可以反省人身攻击的电网络votin的结出果实,或经过开票付托使结合公司贩卖部查询。

  6、开票的状况

  假使配偶开票同意法案,详细动手术如次:

  (二)幼子投票表决的详细顺序:

  1、配偶走快同一性身份验证的详细加工:原因《覆盖者电网络通信ID实施细则》,配偶可以应用上菜用具口令或数字证明停止同一性验证。

  (1)上菜用具通推荐淹没:登录网站:口令上菜用具区;填写姓名、使结合账号、同一性证号码和安心人,设置6-8位上菜用具口令;假使推荐成,体系归属4位起动反省COD。

  (2)起动上菜用具口令:配偶经过深圳使结合交易所比较地补进股权证券,应用起动反省COD起动上菜用具口令:

  上菜用具口令必要经过交易体系和,假使上菜用具口令起动阐明是午前11:30 前收回的,当天午后 13:00 那就够了应用;诸如,上菜用具口令起动阐明 11:30 后头发行的,次货天可以用。起动后上菜用具口令的长久的无效性,吃安心在线开票时省掉重行起动。假使起动后口令空投,可以经过TRA公报,挂失后再推荐,挂失方式与起动方式相似物。

  (三)数字证明推荐人可以向深圳使结合人中心推荐。,工具制造:0755-83991880/25918485。

  2、配偶原因所收购的上菜用具在互联网电网络开票体系上开票。

  (1)登录,在“股票上市的公司配偶大会列表”选择“上海斯米克控股股份有限公司2013年乍暂时配偶大会开票”;

  (2)进入后,点击开票进入,选择用户名口令登录,输出您的使结合账号和“上菜用具口令”;推荐数字证明的覆盖者可以选择CA证明;

  (3)进入后,点击开票,原因Web Promp手段有重大意义的动手术;

  (四)投票表决结出果实的承认书和发射。

  3、覆盖者经过深圳使结合交易所互联网电网络体系停止电网络开票的起止时期为2013年2月3日午后15:00至2013年2月4日午后15:00。

  四、安心

  1、联系信息

  使接触:宋元成、程梅

  电话制造:021-54333699

  描写:021-54331229

  信箱:zqb@

  地址:上海市闵行浦江镇横南路1288号

  邮递区号:201112

  2、国民大会将继续半晌,列席国民大会的部件应各自报应住宿费和通讯费。。

  五、后援文档

  1、第四音级届董事会次货十次国民大会定案

  2、中西部及东部各州的县议会第十四次国民大会定案(暂行规则)

  格外地使活跃。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  2013年1月18日

  上海斯米克控股股份有限公司

  201年乍暂时配偶大会相信付托书

  表现保留或保存时用2013年1月30日,人身攻击的(本单位)握住上海斯米克控股股份有限公司 股权益股,我在此付托你 (同一性证号码) )列席上海斯米克控股股份有限公司2013年乍暂时配偶大会(并代替行使提议)(并按以下意义表现代替行使提议):

  本相信书的无效性:自本相信书署名之日起至这次配偶大会完毕。。

  负责人(署名):

  付托人配偶账号:

  客户营业执照报户口号(同一性证):

  署名日期:

  (人身攻击的配偶署名或盖印),团体配偶由法定代理人署名或许盖印。

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